マカオ、17年上半期「疑わしい取引」37%増の1527件…カジノ運営会社からの届出が約7割

このほどマカオ政府金融情報弁公室（ファイナンシャルインテリジェンスオフィス）が発表したニュースレターに今年上半期（2017年1〜6月期）に届出のあった「疑わしい取引」に関する統計が掲載された。

今年上半期累計の「疑わしい取引」届出件数は前年の同じ時期から36.6%増となる1527件に上った。このうち、金融機関からが27.1%、カジノ運営企業からが70.3%を占めた。また、検察に通報した案件は79件あった。

マカオの町並み（資料）＝マカオ半島・内港上空から空撮、2015年4月（写真：GCS）

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